Compliance, Penal Econômico e Investigações

Atividades:

​

• Assistência consultiva e preventiva às empresas (compliance);

• Desenvolvimento de Programas de Compliance;

• Análise e gestão de riscos estruturais e de corrupção;

• Elaboração e revisão de Códigos de Conduta e Ética;

• Due Diligence e auditorias relacionadas a potenciais práticas ilícitas ou irregularidades incorridas pelas empresas ou seus integrantes;

• Preparação de instrumentos para certificações nacionais e internacionais; 

• Representação em procedimentos administrativos sancionatórios e negociação de acordos de colaboração e o acompanhamento de seu cumprimento junto aos órgãos responsáveis;

• Defesa e acompanhamento de investigações criminais e ações penais no âmbito da justiça estadual e justiça federal;

• Assistência em ações penais e investigações de crimes contra o meio ambiente;

• Assistência em ações penais e investigações de crimes contra o sistema financeiro nacional;

• Assistência em ações penais e investigações de crimes contra a ordem tributária;

• Assistência em ações penais e investigações de crimes falimentares;

• Assistência em ações penais e investigações de lavagem de dinheiro;

• Assistência em ações penais e investigações de crimes contra a ordem econômica;

• Assistência em ações penais e investigações de crimes contra a administração pública;

• Assistência em ações penais e investigações de crimes contra a organização do trabalho;

• Assistência em ações penais e investigações de entre outros crimes previstos no Código Penal e na Legislação Extravagante.